澳大利亚AUSTRAC宣布将加密货币交易纳入监管

4月11日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发布声明称，所有在澳大利亚运营的数字货币交易服务提供商必须向该机构登记注册，此项规定即刻生效，注册的截止期限是5月14日。

此举的目的是为降低洗钱、资助恐怖主义和网络犯罪风险，是澳大利亚为加强其“反洗钱和反恐怖主义资助法”（AML/CTF）而进行的第一阶段改革的一部分。

AUSTRAC首席执行官尼科尔·罗斯(Nicole Rose)说:“这些公司收集和上报给AUSTRAC的信息在打击严重罪行和恐怖主义融资方面将会有立竿见影的效果”。

目前澳大利亚大约有100个数字货币交易所在运营，而其中只有20个在AUSTRAC进行了注册。

此前几个月，AUSTRAC起诉澳大利亚联邦银行（CBA），指控该行违反反洗钱法。

现行的澳大利亚反洗钱和反恐融资法案(AML/CTF)，赋予了监督机构更多的监督权力。AUSTRAC可以监控加密货币交易额超过1万澳元的交易活动，可以收集交易方的身份信息。

随着数字货币交易的繁荣，与之相关的金融诈骗犯罪活动也随之飙升。根据澳大利亚竞争于消费委员会（ACCC）在年初时发布的欺诈报告显示，在整个2017年，收到的与加密货币相关的欺诈投诉就达到1289起。报告还显示，当目前为止，与加密货币相关的欺诈金额高达1200万美元。

澳大利亚交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，AUSTRAC）根据1988年澳大利亚金融交易报告法案在1989年成立的政府机构。它是澳大利亚反洗钱和反恐融资的监管机构和专门的金融情报机构。AUSTRAC将交易信息传递给其他政府机构，以此帮助他们打击逃税，有组织犯罪，洗钱和福利欺诈等活动。