二元期权公司CEO因诈骗被捕，面临20年监禁

美国司法部（DOJ）4月16日宣布，已经向联邦法院发起对 Blake Kantor（别名“Bill Gordon”）发起三项指控，分别是：合谋进行电信诈骗，妨碍公务程序，并向联邦调查局（FBI）特工做虚假陈述。Kantor已被联邦当局逮捕。

指控声明：

在2014年3月，Blake Kantor 成立公司，公司名为Blue Bit Banc或Blue Bit Analytics有限公司。从2014年至2017年，Kantor等人从约713位投资者的二元期权账户中提取2100万美元。然而，Kantor并没有通知这些投资者，该公司篡改投资数据，欺骗客户，或使得公司获益而投资者亏损。

后来，Kantor使用别名或其他人的信息在圣基茨和尼维斯岛开户。他让投资者兑换ATM币，这是一种毫无价值的加密货币，但Kantor误导称，ATM币是一种价值相当大的货币。

另一项指控是虚假陈述，在2017年10月FBI特工通知Kantor涉及二元期权调查后， Kantor主导合谋篡改了该公司顾客名单。其后，Kantor会见了FBI特工并陈述道，他自从2013年8月未涉及二元期权。而实际上，它在2014年3月成立公司，直到2017年10月一直在职。

国税局刑事侦查特派员（IRS-CI Special Agent）Robnett称：“除了执行国家税法，国税局刑事侦查特派员对金融诈骗案件非常关注，我们的专家会保证揭露和指控这类案件。”“起诉中的声明详细介绍了诈骗与离岸资金的流向，这些行为涉及加密货币的兑换，且影响了投资者对金融系统的信任。”

贸易金融合规专家（CTFC）执法部门主管McDonald称：“CTFC致力于与执法部门共同工作，以确保市场上的诈骗者被绳之以法，客户受到保护。”“与执法部门的合作对这种案件非常重要，该案件覆盖了多种市场，包括虚拟货币市场。”

如果罪名成立，Blake Kantor将面临最多20年的监禁，罪名是犯有电信欺诈和妨碍正式诉讼的罪名，以及5年的虚假陈述指控。

司法部门声明，起诉书内的控告仅仅只是声明，除非被证明有罪，否则被告是无罪的。

详细起诉书内容可见：https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1053266/download