以色列 财政部发布加密货币立法草案

据当地媒体5月27日报道，以色列财政部发布了一份禁止洗钱的立法草案，草案中担忧利用加密货币进行洗钱的风险。

草案中，除了要求金融服务提供商将加密货币服务纳入立法机构之外，该草案还要求他们报告客户的加密货币活动。

6月1日起，以色列的经纪商、银行、货币兑换商，加密货币交易所和商业平台将有义务报告其客户任何可疑的加密货币活动。该草案还规定，服务提供商必须保存完整的加密货币活动记录文档，其中包括所有方的加密钱包地址，IP地址以及加密货币的类型和数量，时间不得少于五年。

此前，以色列的银行机构就加密货币相关的银行账户交易活动进行限制或禁止。不过，最后法院都判决，银行机构不得禁止与加密货币相关的银行账户交易活动。

5月初时，比特币挖矿商Israminers起诉以色列第六大银行Union Bank，因Union Bank封锁了Israminers公司银行账户接受BIT2C（一家比特币交易所）的资金汇款，甚至还将Israminers公司账户已经接收的款项退还回去。Union Bank还封锁Israminers公司银行账户用于购买挖矿设备，并要求Israminers在30天内关闭其银行账户。Israminers在Union Bank开始的银行账户已经用了3个月了。最后，法院判决，允许Israminers的银行账户可以正常使用。

另外一起案件是： Shalom 和 Lior Simon两父子起诉以色列最大的银行Bank Hapoalim。此前3月14日时，Bank Hapoalim拒绝了Shalom 和 Lior Simon两人账户接收数额近20万美元的汇款，因为这笔汇款是这两人出售加密货币赚得的。银行给出的理由是，加密货币涉嫌洗钱和恐怖融资风险。最后，法院判决该银行必须接收这笔汇款。

其实，今年2月份时就有类似案例发生，当时以色列国民银行(Leumi Bank )封锁了Bits of Gold 公司（一家加密货币交易所）银行账户进行任何加密货币相关交易。随后，Bits of Gold 公司起诉了Leumi Bank 。以色列最高法院(Israeli Supreme Court)判决，法院要求以色列Leumi Bank 允许Bits of Gold 公司进行一系列加密货币交易活动，不能禁止公司的交易账户。