Bithumb以反洗钱名义封杀11国加密货币业务，朝鲜、伊朗、叙利亚在列

韩国最大的加密货币交易所Bithumb近期宣布，已禁止了11个国家的加密货币交易业务，包括朝鲜，斯里兰卡，伊朗以及伊拉克。所有在列的国家被归类于高风险管辖区，被列为“不合作国家和地区”（NCCT）。Bithumb解释，这样的目的是，防止自己的平台被用于犯罪活动融资或洗钱行为。

这些国家被归类于高风险区域的理由是，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）已认定，这11个国家并未采取有效的措施来打击洗钱、恐怖主义融资以及其他威胁到国际金融系统的行为。这11个国家分别是朝鲜、波斯尼亚和黑塞哥维那、埃塞俄比亚、叙利亚、伊拉克、伊朗、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、突尼斯、瓦努阿图以及也门。

5月28日起，交易所不再接纳11国的新用户；目前在NCCT黑名单之列国家的账户将在6月21日失效。通过针对国外用户设置移动认证流程，Bithumb同时将提高自己的安全措施，目的是为了减少身份欺诈现象。

Bithumb代表人解释道：“Bithumb团队将自愿实行严格的政策，与当地财政局紧密合作，增加加密货币市场的透明度，保护投资者。”这项举措明显是为了改善区块链行业的普遍看法，“随着进步的自愿性政策，Bithumb将提供加密货币交易所的全球标准。”

另外，Bithumb表示其听取了韩国政府以及韩国区块链协会的建议，已经加强了反洗钱部署。韩国区块链协会是一个业内的自律组织，成立于去年12月。该组织提出了一系列措施旨在提高国内加密货币交易市场的透明度，同时其制定了严格的规则防止市场操控以及内幕交易行为。像Bithumb和Upbit等大型交易所还会定期接受外部评估。

禁令的公布对加密货币市场没有影响。目前，EOS是Bithumb交易量最大的货币，其次为TRON与比特币。根据Coinmarketcap数据，在过去的24小时交易额超过了4亿美元。