CySEC 再罚铁汇，Iron FX“换马甲”现更名为Notesco

6月27日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发布声明称，CySEC董事会决定向公众公布此前在2017年12月4日所作的决定——对塞浦路斯投资公司（CIF）Iron FX Global Ltd处以2000欧元的罚款。目前，Iron FX Global Ltd（铁汇）公司已经改名为Notesco Financial Services Ltd。

对铁汇处以罚款的原因是，该公司未遵守《2007年投资服务、活动、受市场监管法》，铁汇未在规定时间内提交2016年审计财务报告。该公司到2017年9月15日才向监管机构提交审计财务报告。

下面是CySEC本次公告 的截图：

据查询，铁汇已经将公司名称“Iron FX Global Ltd”更改为了“Notesco Financial Services Ltd”，其运营的网站地址也进行了一些修改，不过仍有“Iron FX”的遗迹。其他方面的信息，如监管编号、公司注册号、电话、邮箱都未变化。

此前2013年底，铁汇开始出现客户出金失败的问题，随后爆发大规模的客户出金受限，一些无法出金的客户纷纷发起维权倡议。2015年1月，铁汇的上海办公室遭遇打砸，接着2月，160个中国客户及IB将其状告至塞浦路斯法庭。4月，投资者李航辉只身赴塞浦路斯，在铁汇公司门前拉横幅维权将整个“铁汇事件”推上高潮。到2015年8月，CySEC宣布启动调查程序，11月铁汇与CySEC达成和解协议，仅被罚款33.5万欧元，关于客户赔偿的问题，CySEC未作任何交代。有人爆料称，铁汇CEO Markos Kashiouris有塞浦路斯政府高层在背后撑腰。

2017年3月22日，铁汇事件终在上海浦东法院审理，案件以涉嫌非法经营定性。铁汇事件认定人数180多个受害投资者报案，涉案入金总金额3300万人民币。韩星辉、游勇此前为铁汇中国区运营管理人，本案定性为非法经营罪，被告人认罪。