美国CFTC对Landgarten 及其诈骗计划TMF提起诉讼

美国商品期货交易委员会(CFTC)于7月2日在纽约东部地区的地方法院对被告Harris Bruce Landgarten挪用至少15万美元公款及其实施的诈骗计划Tradeanedge Members Fund (TMF)提起诉讼。此外，还对Landgarten发布的误导性账户声明及妨碍CFTC调查提出控告。

执法部主任James McDonald称，这件事表明委员会一直致力于铲除市场上的欺诈行为。也不会因为调查受阻而受到影响。并承诺将用法律效力维护市场和平，让罪犯承担应有的法律责任。

根据CFTC提交的诉讼文件，Landgarten于2014年7月至2017年3月期间实施了一起非法诈骗案。他从三位投资者手中募集资金，并告知将募集的资金投资于包括股票在内的交易产品中，但实际将TMF账户资金挪用用于个人消费（如：家庭安全报警器，有线电视和网络服务，电话，网上订阅书籍以及每月付给自己的基金利润）。这期间并未向投资者披露。当TMF投资者要求撤回资金时，Landgarten驳回其请求，声称TMF剩余资金少于投资者当初所投资金。

CFTC还报道，Landgarten发布虚假陈述，隐瞒了将募集到的10万多资金用于并没有合法权利的利益上。于周六被逮捕。如果罪名成立，他将面临高达25年的牢狱之灾。声明中，被告和及TMF诈骗计划将不再允许以商品基金运营商联络人和CPO身份注册CFTC。

CFTC诉讼还对其寻求民事罚款，赔偿，资产及负债的会计处理。