《华尔街日报》：数十个有组织的“加密交易团体”正在操纵加密货币价格

本文转载自《华尔街日报》

《华尔街日报》8月6日报道称，过去6个月期间，数十个有组织的“加密交易团体”透过大型线上交易所操纵加密货币价格，并获利至少8.25亿美元。

这些“加密交易团体”通常趁价格拉到高点时脱手获利，至于遭套牢的散户则是面临被坑杀的命运。

这篇报道是搜集今年1到7月底的交易数据与线上流量进行分析。它发现其中出现175个拉高倒货（pump and dump）的诈骗手法，而且涉及121种不同的加密货币。这种拉高倒货行为，是最古老与典型的市场诈欺手法之一。交易商先透过发放假消息将某种资产价格炒作到一定高点，之后在迅速倒货牟利。这种做法在股市属于违法，美国证券交易委员会过去常对这类诈骗提起民事诉讼。不过加密货币市场却因为法规松散，使得相关当局陷入无法可管的窘境。

总部位于伦敦的RPC加密货币律师叶兹（Ben Yates）指出，加密货币交易所是未受监管的市场，所以这类市场操纵行为虽遭禁止，但纽约证交所却因为苦无罚则，而不能有效遏止该诈欺手法再度出现。

《华尔街日报》表示，这些加密货币交易团体通常会在线上成立专门操纵价格的聊天室。这些私人聊天室并不对外公开，而必须藉由引荐方式才能进入，有些还对会员索取50到250美元不等的月费。在其中最大型的聊天室之一为「Big Pump Signal」。他们在通讯应用程式Telegram有超过7.4万个跟随者。加密交易团体正式通过Telegram等通讯程序来发布虚假信息，实现炒作目的。