互金整治小组“斩草除根”，“币圈”彻底凉凉

互金整治小组的“斩草除根”行动，将让国内的币圈彻底凉凉。

近期“币圈”多个头部微信公众号被关停，因这些公众号推介ICO发行，炒作加密货币，误导投资者，违反了监管层禁止ICO和加密货币交易的规定。

就在近日，北京朝阳区金融风控工作领导小组办公室发下文件，要求各商场、酒店、宾馆和写字楼禁止承办虚拟币推介活动。

上述的两项行动表明监管层欲将国内加密货币交易和ICO彻底“斩草除根”。

去年9月初，中国央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（下称《公告》），全面叫停代币融资。《公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

随后，监管层还关闭了国内数字货币交易所，禁止数字货币交易业务。今年1月份，监管层还发布“挖矿”禁令。

自去年9月份，国家互联网金融风险专项整治小组（互金整治小组）开始清理整顿加密货币集中交易和ICO发行，目前，前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效。接近互金整治小组的人士表示，各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出；以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上，下降至不足5%，有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响，避免了一场虚拟货币泡沫。

然而，在互联网时代，非法金融活动形态多变、转移迅速。接近互金整治小组的人士表示，近期一些交易平台“出海”，少数境内平台“卷土重来”，带来了风险隐患。一些机构或个人以“区块链”“虚拟货币”为噱头开展传销诈骗等违法犯罪活动，形成较大危害。部分公众号和网络媒体从中推波助澜，使相关活动的负面效应进一步放大，需要适度管控。

今年7月份时，国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜强调， ICO以及各类变相的ICO，比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。他继续强调，目前部分机构在中国国内受到打击之后，跑到国外，未经中国政府许可，仍然对中国的居民开展业务，这也是明确为非法并禁止的。他着重强调了要遏制增量风险。对一些新的互联网金融产品和业态的出现，在现有法律和政策框架中，如果不符合，那么“露头”就打。

接近整治办人士表示，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。21日晚间，金色财经、币世界等公众号因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。