英国FCA起诉5人金融欺诈，法院判处17.5年监禁

9月4日，英国伦敦萨瑟克刑事法院（Southwark Crown Court）针对英国金融市场行为监管局（FCA）2016年指控的五名涉嫌金融诈骗的被告人作出裁决。

伦敦萨瑟克刑事法院以串谋诈骗、欺诈、洗钱等罪名，以及违法金融服务与市场法案等，判处Hugh Edwards，Jeannine Lewis，Ryan Parker， Stuart Rea和Charanjit Sandhu等五人共17.5年监禁。诈骗团体主谋Michael Nascimento将于9月14日宣判。

2016年6月，FCA指控主谋Michael Nascimento、Hugh Edwards等人电话营销诈骗，违反金融和市场服务法。其中两人被指控为违反了习惯法，一人被指控为非法洗钱。同时，在马德拉以所谓商业开发名义，将投资者的钱用于所谓的投资计划，共175名投资者超过280万英镑。

FCA表示，在2010年7月至2014年4月期间，以Michael Nascimento为首的诈骗团伙，对一些老年人等弱势群体采取高压销售方法，说服他们购买一家谎称在马德拉岛上拥有土地的公司股票，让他们投入大量资金。

这些投资者被告知，这家公司将拿到20栋别墅开发的许可证，届时股票价格将大幅上涨，并承诺保证收益率在125%-228%之间。

FCA表示，欺诈者声称这项投资计划将于巴克莱银行合作，获得了20栋别墅的规划开发许可，并保证股份的回购，希尔顿酒店同意以4300万英镑购买完成的开发项目。据悉，这五个欺诈团队以五家不同公司的名义来欺骗投资者。

在评论此案时，FCA的执法与市场监管执行主任Mark Steward表示，“这些无情的欺诈者向那些老年人和弱势群体下手，并利用谎言让这些投资者投入大量资金。尽管这些诈骗者努力隐瞒和销毁证据，但FCA在这次有史以来规模最大的一次调查中，充分掌握了这些能够让欺诈者受到法律制裁的证据。”

“投资者针对这项欺诈案的资金申请仍存在，FCA决定从这些被告人中尽可能地追回更多的资金，以返回给投资者。”Mark Steward补充道。