英国大型“锅炉室诈骗案”主犯被判13年刑期

9月17日，英国“锅炉室诈骗”(boiler room scam)的诈骗团伙主谋Michael Nascimento在伦敦萨瑟克刑事法院（Southwark Crown Court）被判处11年有期徒刑，另外，Michael Nascimento还因另一项起诉，被额外判处2年有期徒刑，总共13年徒刑。

此前9月4日，英国伦敦萨瑟克刑事法院对该诈骗团伙的另外五名涉案人员做出判决，判处Hugh Edwards，Jeannine Lewis，Ryan Parker， Stuart Rea和Charanjit Sandhu等五人共17.5年监禁。

根据英国金融市场行为监管局（FCA）的调查，该诈骗团伙的诈骗金额是英国史上最大的“锅炉室诈骗案”之一。

2016年6月，FCA指控主谋Michael Nascimento、Hugh Edwards等人电话营销诈骗，违反金融和市场服务法。其中两人被指控为违反了习惯法，一人被指控为非法洗钱。同时，在马德拉以所谓商业开发名义，将投资者的钱用于所谓的投资计划，共175名投资者超过280万英镑。

FCA表示，在2010年7月至2014年4月期间，以Michael Nascimento为首的诈骗团伙，对一些老年人等弱势群体采取高压销售方法，说服他们购买一家谎称在马德拉岛上拥有土地的公司股票，让他们投入大量资金。

这些投资者被告知，这家公司将拿到20栋别墅开发的许可证，届时股票价格将大幅上涨，并承诺保证收益率在125%-228%之间。

FCA表示，欺诈者声称这项投资计划将于巴克莱银行合作，获得了20栋别墅的规划开发许可，并保证股份的回购，希尔顿酒店同意以4300万英镑购买完成的开发项目。据悉，这五个诈骗人以五家不同公司的名义来欺骗投资者。

在评论此案时，FCA的执法与市场监管执行主任Mark Steward表示，“这些无情的欺诈者向那些老年人和弱势群体下手，并利用谎言让这些投资者投入大量资金。尽管这些诈骗者努力隐瞒和销毁证据，但FCA在这次有史以来规模最大的一次调查中，充分掌握了这些能够让欺诈者受到法律制裁的证据。”

“投资者针对这项欺诈案的资金申请仍存在，FCA决定从这些被告人中尽可能地追回更多的资金，以返回给投资者。”Mark Steward补充道。